Portal Corporativo

La Política de conocimiento del cliente de Nexsys busca conocer sus clientes para la prevención de un posible contagio de actividades relacionadas con LA/FT ejecutando la debida diligencia.

Para la vinculación de clientes a cualquier producto o servicio ofrecido, usuarios, proveedores y empleados, se realizan procedimientos que permiten realizar un adecuado conocimiento de los mismos y su información y la de sus contrapartes se verifica y gestiona para mantener actualizada de acuerdo con los requisitos de la circular.

La Compañía monitorea las transacciones de los clientes. Con dicho monitoreo se busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta.

En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se determina que las operaciones son sospechosas se reportan a las autoridades competentes, de acuerdo con las regulaciones.

Dependiendo de las anteriores actividades se toman decisiones para mantener o terminar la relación comercial con el cliente.

La Junta Directiva de la Entidad ha designado un oficial de cumplimiento, la cual es una persona de alto nivel, con capacidad decisoria y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas de la Entidad.

En los términos anteriores, la atención del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una de las prioridades de la Compañía y se han destinado los elementos y herramientas necesarias para su adecuado control.