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Descargar PDF: Condiciones Comerciales Microsoft CSP

La Política de conocimiento del cliente de Nexsys busca conocer sus clientes para la prevención de un posible contagio de actividades relacionadas con LA/FT ejecutando la debida diligencia.

Para la vinculación de clientes a cualquier producto o servicio ofrecido, usuarios, proveedores y empleados, se realizan procedimientos que permiten realizar un adecuado conocimiento de los mismos y su información y la de sus contrapartes se verifica y gestiona para mantener actualizada de acuerdo con los requisitos de la circular.

La Compañía monitorea las transacciones de los clientes. Con dicho monitoreo se busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta.

En desarrollo de las políticas de conocimiento del cliente, cuando del análisis se determina que las operaciones son sospechosas se reportan a las autoridades competentes, de acuerdo con las regulaciones.

Dependiendo de las anteriores actividades se toman decisiones para mantener o terminar la relación comercial con el cliente.

La Junta Directiva de la Entidad ha designado un oficial de cumplimiento, la cual es una persona de alto nivel, con capacidad decisoria y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas de la Entidad.

En los términos anteriores, la atención del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una de las prioridades de la Compañía y se han destinado los elementos y herramientas necesarias para su adecuado control.

En cumplimiento de la política SARLAFT: Sistema de Autocontrol y gestión del Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación de Terrorismo (FT).

Como Representante Legal de la Sociedad, identificado como aparece al pie de mi firma, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de origen de fondos a NEXSYS DE COLOMBIA S. A. S., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular 100-00005 de 2014, expedida por la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales relacionadas con gestión de riesgo de lavado de activo (LA) y financiación del terrorismo (FT) – SAGRLAFT.

DECLARO:

Que toda la información suministrada en este documento es cierta y exacta y cualquier cambio será informado a NEXSYS DE COLOMBIA S. A. S. inmediatamente se produzca.

Declaro que ni yo ni los socios vinculados a la Sociedad:

a) Tenemos recursos y negocios que provengan o se destinen al ejercicio de actividades ilícitas, actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

b)Hemos estado, nos encontramos o tememos ser incluidos en alguna de las listas que administra la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), u otras oficinas nacionales o internacionales que controlen o monitoreen actividades ilícitas.

c) Que no tenemos investigaciones en curso, ni hemos sido sindicados, o condenados por narcotráfico, ni lavado de activos ni financiación del terrorismo

d) mis bienes y negocios, al igual que los accionistas, provienen de actividades licitas.

Por lo anterior, autorizo a NEXSYS DE COLOMBIA S. A. S., para verificar en cualquier base de datos que administre esta información, la información referente a los accionistas, vinculados, beneficiarios y de las personas que suscriben el presente documento.